盘点那些年“搞”的“虚拟货币”

自2009年1月比特币面世以来的近10年里，随着其快速发展，各方都看到了基于区块链的代币和“虚拟货币”的商机，纷纷投入其中。 在投机和不确定的风险之间，“虚拟货币”可谓是行走在冰与火的边缘。

当然，火爆的市场已经引起了不法分子的注意，“虚拟货币”也面临着严重的风险。 比如交易所Binance被黑客操纵，交易平台ShapeShift的钱包被盗； 钓鱼网站、诈骗和传销也层出不穷。

月暗风大时宜割韭菜。 宅客频道在智创鱼发布的《区块链安全风险白皮书第二版》报告中扒出了一堆奇葩案例。

1、市场操纵风险

黑客操纵市场

北京时间3月7日凌晨1时40分，“虚拟货币”交易所币安被传出故障。

多名用户在论坛发帖称，他们发现自己币安账户中的各种代币和“虚拟货币”瞬间被交易成VIA（Vircoin），币安疑似被黑。 据媒体报道分析，这是一起有组织、有预谋的黑客行动。 失败源于一些 API 机器人被黑客入侵的事实。

币安随即宣布暂停所有币种提现。 然而，黑客并没有选择提现，而是用盗取的账户高价买入VIA，导致VIA暴涨，涨幅高达110倍。 这引发了其他交易所币价的连锁反应，黑客从其他交易所的空单中获利，获利1.1亿美元。

交易集团操纵市场

Cloakcoin 是一种较老的山寨币，今年经历了几轮价格飙升。 2018 年 7 月 1 日币安的突然飙升是由 Big Pump Signal 交易集团操纵的。 Big Pump Signal 公司在他们的电报群中发了一条消息，鼓励参与者购买，Cloakcoin 的价格随后暴涨。

“在 Cloakcoin 飙升的那天，Binance 交易所前 10 大比特币交易货币的价格几乎没有变动，”该研究称。 这些调查结果也证明交易集团正在操纵“虚拟货币”市场。

这种拉高出货是最古老、最典型的市场欺诈手段之一。 交易者首先通过散布假消息将某种资产的价格炒作到某个高点，然后迅速卖出获利。 这种做法在股票市场是非法的，美国证券交易委员会过去常常对此类骗局提起民事诉讼。 然而，“虚拟货币”市场因监管松散而陷入难以驾驭的困境。

2、交易平台技术故障比特币下跌是由于平台技术故障

2017年11月29日，由于比特币交易平台Coinbase出现技术故障，部分用户无法登录网站进行交易，导致市场流动性萎缩，导致抛售压力解除后价格迅速下跌释放。 比特币在创下 11485 美元的历史新高后，迅速回落近 25%，最低跌至 8595 美元。

由于平台故障，多个交易订单被错误执行

2017年12月下旬，某“虚拟货币”交易平台因故障导致多笔交易指令错误执行。 发现技术错误后，交易平台开始单方面倒单。 本应从错误执行中获益的交易者以平台单方面撤销交易为由，向新加坡国际商事法庭起诉平台违约。

3、ShapeShift钱包被交易平台“内鬼”窃取的风险

2016 年 3 月 14 日，“虚拟货币”交易平台 ShapeShift 的一名员工从其公司的热钱包中盗走了 315 个比特币。 ShapeShift 报了警，并对这名员工提起了民事诉讼。

2016年4月7日，在网站迁移过程中如何盗取钱包内的比特币，ShapeShift发现其三个钱包被黑，损失了约97个比特币、3600个以太币和1900个莱特币。

在 Reddit 上的一篇帖子中，ShapeShift 团队写道：我们最初无法确定这是如何发生的。 我们已将网站下线，并假设我们的基础设施和所有密钥都已泄露。 再次发现攻击后 24 小时，我们重置了全新主机上的所有密钥并构建了全新的基础设施。 在重建期间，我们与黑客取得了联系，他说 ShapeShift 的某个人在几个月前给了他攻击所需的所有信息。 在调查并与黑客沟通后，事情的真相浮出水面：一名前 ShapeShift 员工出售了攻击所需的数据，以访问受影响的钱包。

ShapeShift 首席执行官 Erik Voohees 表示，他们已经追回了部分资金，并且没有客户的资金在事件中被盗。

迪拜一家交易所的员工偷走了 800,000 个 DHS 代币

迪拜一家“虚拟货币”交易平台发现，负责管理交易系统的专家盗取了私钥供其个人使用。

他兑换了平台上交易的一小部分货币后，进入数据库平台，向虚拟账户上传虚假信息，将货币转入自己的账户和其他“虚拟货币”交易平台。 老板没有理由怀疑员工，因为员工自己发明了平台，受到表扬。

最初，该公司意识到“虚拟货币”交易存在差异，与系统中记录的不符。 但由于他们的安全系统存在缺陷，并且整个团队都使用管理员帐户访问该站点，因此他们找不到罪犯。 涉案员工慢慢积累了转账金额，并在他的个人电脑上暴露了更多细节。 肇事者共窃取了 800,000 个 DHS 代币（约合 200,000 美元）。

印度比特币交易所被黑

2018 年 4 月，价值 350 万美元的 438 个比特币从印度“虚拟货币”交易所 Coinsecure 被盗，疑似内幕所为。 该交易所于4月13日停牌，正配合警方调查。

该公司在一份声明中表示，他们的比特币资金似乎已转移到一个不受他们控制的地址，交易所将自掏腰包补偿客户，并承认该系统未受到网络攻击。

该公司的创始人兼首席执行官 Mohit Kalra 告诉当地媒体，他怀疑交易所的首席安全官 Amitabh Saxena 是唯一拥有交易所主钱包私钥的人。

“私钥不应该在网上公开。这似乎是内部犯罪。我们已将这种怀疑告知网络调查，并联系了专家以追查黑客攻击的来源和丢失的比特币，”卡尔拉说。 补充说：“由于私钥由 Amitabh Saxena 保管，我们认为他参与其中。应该扣留他的护照，以防止他逃往海外。”

4.欺诈风险庞氏骗局

一个叫Bitconnect的平台曾经发行过一种叫BCC的平台币，要求其用户将自己的BTC兑换成BCC，平台承诺给用户天价回报。 此外，平台还推出了一项服务，用户可以将自己的“虚拟货币”出借给公司，公司将给予用户丰厚的回报。 但实际上，BCC之后从200多美元暴跌至37美元。

该平台长期以来被认为是庞氏骗局，最终于 2018 年 1 月被关闭。BitConnect 的创始人 Divyesh Darji 据称于 2018 年 8 月在迪拜被捕。

五要素货币骗局

五行币为面值5000元的硬币。 据说，实物货币配上5000个会迅速升值的“虚拟货币”，一年至少能赚400万。 五行币的主体是一个没有注册地址的名为“云数据交易联盟”的网站。 创始人是张健（本名宋米秋）。 据发起人介绍，“五行币”为限量版，共发行5亿枚，未来将全面替代纸币。 在吹捧创始人的同时，他还表示“五行币是中国唯一的‘虚拟货币’”。

五行币的奖励注册系统，除了分级开发和线下奖励外，还有一个“静态收益”，也就是说，等待全球购买“五行币”的人数达到增加和价格上涨，你可以得到分红。 此分红可选择再投资于“五行币”。

五行币提早立案，但在2017年6月，宋米秋被捕并从印尼返回。

ICO骗局

一家名为 Modern Tech 的越南公司运营的两个 ICO，即 Pincoin 和 iFan，共骗取了 32,000 名参与者，总额达 6.6 亿美元。 该公司在胡志明市设立了一个办公室如何盗取钱包内的比特币，在该公司拒绝处理现金提取后，一些参与者于 4 月 8 日在空置的办公室外抗议。 胡志明市政府已下令警方调查该骗局。 该骗局被认为是 ICO 历史上最大的骗局。

这两个 ICO 都被归类为多层次营销骗局。 iFan 是一个社交媒体平台，供名人向粉丝宣传他们的内容。 Pincoin 项目声称正在构建一个在线平台，包括广告网络、拍卖和投资门户以及基于区块链技术的 P2P 市场，投资回报率高达 40%。

钓鱼网站+假钱包地址诈骗

支付服务公司 CoinDash 于 2017 年夏季进行了 ICO，但由于接收用户的以太坊地址被恶意篡改而不得不终止该项目。

在黑客篡改地址之前，CoinDash 筹集了相当于 730 万美元的资金，但随着事件的发生，资金流向消失了。 该公司关闭了该项目并要求参与者停止向该站点发送以太币，同时承诺向这些参与者发行“虚拟货币”CDT 作为补偿。

但仍有部分参与者支持CoinDash，并继续向该地址发送以太坊，这使得被盗资金从700万美元上升至1000万美元。

5. 不安全的钱包

根据2018年5月《数字货币钱包安全白皮书》发布的数据，目前市面上近20款主流数字钱包中，80%都存在安全隐患。 “核心代码未加固、系统运行环境未检测、允许录屏、App存在伪造漏洞、弱密码未检测”成为当前“虚拟货币”软件钱包面临的主要问题。

不仅是软件钱包，硬件钱包也面临着安全问题。

L牌硬件钱包加密芯片不完善，存在设计缺陷； T品牌硬件钱包完全开源，容易被恶意用户攻击； 本身就有缺陷。 硬件系统过于复杂，存在bug风险； 手机随时上网，存在病毒风险。

六、“虚拟货币”遗失一半密钥的继承风险

丢失或遗忘“虚拟货币”钱包的钥匙非常普遍，据估计，迄今为止已经丢失了价值近 250 亿美元的 300 万比特币。

据纽约时报报道，在加州旧金山湾区经营“虚拟货币”交易所的迈克尔·杨和一位朋友决定每人记下一半的密钥。 没想到，有一天我的朋友意外去世，带走了我一半的钥匙。 两人共同持有至少500枚比特币，但没有钥匙无法从账户中取出比特币，造成约400万美元的损失。

没有家族遗产

被福布斯评为“虚拟货币”十大富豪之一的纽约梅隆银行继承人马修·梅隆死于戒毒所，但他的家人始终找不到他的钱包密码，留下比特币市值约为10亿美元。 梅隆是纽约梅隆银行和德雷塞尔家族的后裔。 起初他投资了 200 万美元的“虚拟货币”，使他的资产增加到 10 亿美元。 他在去世前担任纽约共和党财政委员会主席和 Ripple Labs 顾问。